证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-06

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于增补董事会专门委员会委员的公告

(资料图片)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于

2023年1月16日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》。同意增补以下人员为公司董事会专门委员会委员：

1、增补孟庆鑫先生为公司第十届董事会战略委员会委员及董事

会战略委员会投资评审小组成员；

2、增补王刊先生为公司第十届董事会审计委员会委员；

3、增补赖波先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。

上述各委员任期与第十届董事会任期一致，其他委员会人员组成

情况未发生变化。

二、本次增补完成后，公司第十届董事会战略委员会、审计委员

会、薪酬与考核委员会名单如下：

1、董事会战略委员会：李阳春先生、俞敏先生、孟庆鑫先生、

王刊先生、禹同生先生。其中主任（召集人）为李阳春；副主任为俞敏先生。董事会战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组成员为孟庆鑫先生、王刊先生、禹同生先生。

2、董事会审计委员会：沈翎女士、熊少希先生、田卫星女士、

王刊先生、张忠喜先生。其中主任（召集人）为沈翎女士；副主任为张忠喜先生。

3、董事会薪酬与考核委员会：俞敏先生、禹同生先生、赖波先

生、沈翎女士、何洪涛先生。其中主任（召集人）为禹同生先生；副主任为俞敏先生。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023年1月17日

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